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敏成:更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:本公司中壢廠會議室(地址:桃園縣中壢市合圳北路二段545號)4.召集事由:(1) 報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人審核報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提 列之特別盈餘公積數額。 4. 修訂「董事會議事規範」案。(新增)(2) 承認事項:1.一○一年度決算表冊承認案。 2.一○一年度盈餘分配案。(3) 討論事項一:1.盈餘轉增資發行新股案。(新增) 2.修定公司章程案。 3.修訂「股東會議事規則」案。(新增)(4) 選舉事項:1.補選監察人案。(新增)(5) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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