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【公告】尚化董事會決議變更102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.05.06 00:00
日  期:2013年05月06日公司名稱:尚化(4738)主  旨:本公司董事會決議變更102年股東常會召集事由發言人:張永吉說  明:1.董事會決議日期:102/04/242.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號4.召集事由:一、報告事項:1.一○一年度營業報告2.一○一年度審計委員會查核報告二、承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與她人作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文案。6.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。四、選舉事項:無五、其他議案:解除本公司新任董事競業之限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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