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聯茂:本公司董事會決議新增102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)102年起,改採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs),對102年1月1日 開帳日未分配盈餘及特別盈餘公積影響數報告案(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文修訂案【新增】(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)公司章程部分條文修訂案(2)本公司「背書保證作業程式」部分條文修訂案(3)本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案(4)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案【新增】(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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