回到頂端
|||
熱門: 野戰季 無畏女孩 館長

【公告】修正得利影視董事會決議召開一百零二年股東常會

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:得利影視(6144)主  旨:修正本公司董事會決議召開一百零二年股東常會發言人:蔡宏秀說  明:1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:臺北市民權西路53號B1(巴赫廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)本公司修訂之「董事會議事規則」報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(本次新增)二、承認事項:(1)承認本公司一百零一年度決算表冊案。(2)承認本公司一百零一年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(1)討論本公司修訂之「公司章程」案。(2)討論本公司修訂之「董事及監察人選舉辦法」案。(3)討論本公司修訂之「股東會議事規則」案。(4)討論本公司修訂之「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論本公司修訂之「背書保證作業程序」案。(6)討論本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」案。(7)討論本公司修訂之「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8)改選第七屆董事案。(9)討論「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

社群留言