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【公告】台肥修正股東常會議程內容

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:台肥(1722)主  旨:修正台肥公司102年股東常會議程內容。發言人:范鉉勇說  明:1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過基於與沙方合作關係之盈餘捐贈案。6.因應措施:修正本公司102年股東常會議程內容如下:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事項:1.提請承認本公司101年度決算表冊。2.提請承認本公司101年度盈餘分配表。3.修正本公司章程部分條文。4.修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案部分條文。5.修正本公司股東常會議事規則部分條文。6.基於與沙方合作關係之盈餘捐贈案。(三)選舉事項:補選本公司第32屆董事一席。(四)臨時動議。7.其他應敘明事項:無

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