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德律科技:補充公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓4.召集事由:(一)報告事項:(1).一百零一年度營運狀況報告。(2).監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(4).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5).背書保證情形報告。(二)承認暨討論事項:(1).承認一百零一年度決算表冊案。(2).承認一百零一年度盈餘分配案。(3).討論盈餘轉增資發行新股案。(4).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(5).討論修訂本公司「背書保證辦法」案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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