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金寶電子:補正102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號4.召集事由:董事會提案如下(一)報告事項:1.一百零一年度營業報告。2.一百零一年度監察人查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告4.買回本公司股份情形報告。5.本次股東常會股東提案情形。(二)承認事項:1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。(三)討論暨選舉事項:1.盈餘分派案。2.修改公司章程案。3.修改「資金貸與他人作業程式」案。4.修改「背書保證作業程式」案。5.改選董事及監察人案。6.擬解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)主要因101年度盈餘分派案,董事會決議:每股配發現金股利0.1元,及增加報告事項二項,故補充召集事由。(二)前已依公司法第172條之一規定,公告本公司受理股東提案期間:自民國102年4月2日起至102年4月11日止。期間截止,本公司未收到任何股東之提案。(三)依證券交易法第26條之一規定,擬請依公司法第209條規定,解除本公司現任董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、邱平和、陳益昌、陳培源、許介立、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德及本次新任董事等競業之禁止。(四)前已依公司法第165條規定,公告最後過戶日為102年4月14日。(五)前已依公司法第192條之一及證券交易法第14條之二規定,公告本公司受理股東提名期間:自民國102年4月2日起至102年4月11日止。期間截止,獨立董事候選人名單請另詳公告。(六)如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第七條規定,將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99號10樓 金寶電子工業股份有限公司 股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。(七)本公司依規定應將電子方式列為表決權行使管道之一。行使期間為:102年5月14日至102年6月10日止,請逕至台灣總合股務資料處理股份有限公司電子通訊投票平台網址:http://www.twevote.com.tw點擊首頁左上角【通訊投票平台】圖示,進入通訊投票平台頁面。(八)開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東,另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,其股東常會之召集通知,得於開會30日前以公告方式為之,屆時若未收到開會通知書者,請向本公司股務代理機構『中國信託商業銀行 代理部』洽詢,電話:(02)2181-1911。

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