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合機公司:公告召開本公司102年度股東常會事宜(第二階段盈餘分配等相關公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。2.本公司一○一年度監察人審查報告。3.本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。二、承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項-1:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。5.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項:1.全面改選董事、監察人。五、討論事項-2:1.解除本公司新任董事競業禁止案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:擬配發股東現金股利120,432,342元(即每股0.5元)及員工現金紅利9,000,000元、董監酬勞現金2,850,000元。

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