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臺慶科:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/05/032.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈餘分配議案。(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂「董事選任辦法」部份條文案。。(5)通過修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。(6)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(7)通過修訂「股東會議事規則」案。(8)通過辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。(9)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。(10)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。(11)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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