４、報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形 ５、報告增訂本公司「道德行為準則」案 ６、報告增訂本公司「誠信經營守則」案 ７、報告本公司修訂「董事會議事規範」案 ８、報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)，對保 留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之說明 (二)承認及討論事項： １、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案 ２、承認本公司一○一年度盈餘分配案 ３、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 ４、討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案 ５、討論修訂本公司「股東會議事規則」案 ６、討論修訂本公司「公司章程」案 (三)其他議案及臨時動議：無5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起 至民國102年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 102年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：威 健實業股份有限公司行政部(台北巿內湖路一段308號11樓)行政部收。 本公司將於股東常會開會四十日前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定 之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入理由。