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【公告】威健補充董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:威健(3033)主  旨:本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會補充發言人:周甘淋說  明:1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)4.召集事由: (一)報告事項:1、本公司一○一年度營業報告        2、監察人一○一年度審查報告書        3、報告本公司之背書保證金額情形

4、報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形        5、報告增訂本公司「道德行為準則」案        6、報告增訂本公司「誠信經營守則」案        7、報告本公司修訂「董事會議事規範」案        8、報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs),對保          留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之說明 (二)承認及討論事項:   1、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案   2、承認本公司一○一年度盈餘分配案   3、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案   4、討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案   5、討論修訂本公司「股東會議事規則」案   6、討論修訂本公司「公司章程」案 (三)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起 至民國102年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 102年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:威 健實業股份有限公司行政部(台北巿內湖路一段308號11樓)行政部收。 本公司將於股東常會開會四十日前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於規定 之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東常會說明未列入理由。

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