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【公告】F-科嘉董事會決議召開102年股東常會補充說明

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:F-科嘉(5215)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會之相關事宜(補充說明-更新股利發放方式)發言人:林志峰說  明:1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓4.召集事由:報告事項:(1)2012年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核2012年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則對可供分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(4)修訂董事會議事規範報告。承認事項:(1)承認2012年度營業報告書、財務報表案。(2)承認2012年度盈餘分派案。討論事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。(4)修訂股東會議事規則案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(一)股東常會召開時間:2013年6月13日 早上09時00分;受理股東開始報到時間:2013年6月13日早上08時30分。(二)依據本公司章程第52條規定,受理股東提案權。(1)股東資格:截至本次停止過戶期間前持有已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東,得以書面向本公司提出年度股東常會議案。(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間:自民國102年4月8日上午9時起至民國102年4月17日下午五時止。(4)受理處所:新北市中和區連城路168號8樓。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(三)公司董事會得不列為議案之情形:(A)提案股東於董事會訂定之股東名簿基準日或截至該次停止過戶期間前,持股未達已發行股份總數百分之一(1%)。(B)其提案按上市法令非股東會得決議(C)提案超過一項(均不列入議案)(D)超過三百字者(E)逾董事會訂定之截止日期始提出者。(四)本次重大訊息係補充說明2012年度盈餘分派案內容,修訂為派發現金股利新台幣70,875,000元,及股票股利新台幣70,875,000元。(五)討論事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案係本公司102年5月3日董事會新增之議案,配合盈餘分派承認案之修訂。

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