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【公告】中鋼補充本公司102年股東常會新增討論議案

中央商情網/ 2013.05.03 00:00
日  期:2013年05月03日公司名稱:中鋼(2002)主  旨:補充本公司102年股東常會新增討論議案發言人:李慶超說  明:1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)4.召集事由:一、報告事項:

(一)本公司101年度營業報告

(二)監察人審查本公司101年度決算報告

(三)本公司101年度國內無擔保普通公司債發行情形報告

(四)修正本公司「董事會議事規則」報告

(五)中鋼與廣耀等三家公司合併案報告

(六)本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認、討論及選舉議案:

(一)承認本公司101年度營業報告書、財務報表案

(二)承認101年度盈餘分配案

(三)討論101年度盈餘轉增資發行新股案

(四)討論修改公司章程案

(五)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」

(六)討論修改本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案

(七)選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案

(八)討論粟明德先生如經本次股東常會選任為第15屆監察人之競業禁止解除案(新增)三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:股東會召開時間:102年6月19日(星期三)上午9時正。受理股東提案提名時間:102年4月12日至102年4月22日(註:受理提案期間已截止,無股東提案)受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市小港區中鋼路一號)

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