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科誠:公告本公司董事會決議增列102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓4.召集事由:一、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人審查報告。 (3)採用財務國際報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數。 (4)修正董事會議事規則。(增列)二、承認及討論事項: (1)101年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)101年度盈餘分派案。 (3)公司章程修正討論案。 (4)修正背書保證作業處理程式討論案。(增列) (5)修正資金貸與他人作業處理程式討論案。(增列) (6)修正取得或處分資產處理程式討論案。(增列) (7)修正董事及監察人選舉辦法討論案。(增列) (8)修正股東會議議事規則討論案。(增列) (9)選任第八屆董事及獨立董事討論案。(增列) (10)解除新任董事競業禁止之限制討論案。(增列)三、選舉事項:選任第八屆董事及獨立董事。四:臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:因102/04/21(日)適逢星期例假日,故提前至102年04/19(五)為最後過戶日,尚未辦理過戶之股東,請親臨本公司股務代理機構,辦理過戶手續。

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