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美磊:本公司董事會決議新增102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號(本公司一樓員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營運報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)採用國際財務報導準則(簡稱IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(本次新增)(4)修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條文報告(本次新增)。二、承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)資本公積轉增資發行新股案。(本次新增)(2)修訂股東會議事規則案。。(3)修訂本公司章程部分條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(5)修訂「背書保證辦法」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(本次新增)(8)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(本次新增)(9)全面改選本公司董事及監察人。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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