【公告】鈺德科技董事會決議召開民國102年股東常會事宜(新增討論案)
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年05月02日公司名稱：鈺德科技(3050)主 旨：董事會決議召開本公司民國102年股東常會事宜(新增討論案)發言人：顏福全說 明：1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞二路222號4.召集事由:(一)報告事項：
(1).一０一年度營業概況報告。
(2).監察人審查一０一年度決算表冊報告。
(3).買回庫藏股之決議及執行情形報告。(二)承認事項：
(1).承認一０一年度決算表冊案。
(2).承認一０一年度盈餘分配案。(三)討論事項：
(1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3).討論擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行
私募有價證券案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無
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