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【公告】補充中鴻召開102年股東常會相關事宜-新增討論事項(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文

中央商情網/ 2013.05.02 00:00
日  期:2013年05月02日公司名稱:中鴻(2014)主  旨:補充本公司召開102年股東常會相關事宜-新增討論事項(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。發言人:王朝成說  明:1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室,捷運R17世運站出口)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業暨財務報告。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。(3)採用IFRSs可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(二)承認及討論事項:(1)承認本公司101年度營業報告書暨財務報表。(2)承認101年度虧損撥補案。(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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