第三十四條　第32款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 報告。 4.訂定「公司治理實務守則」報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補案。(三)討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.解除本公司董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:不適用