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宏佳騰:本公司董事會決議增列102年股東常會討論事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之14.召集事由:一、報告事項: (一)本公司101年度營業報告書。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 (五)本公司變更模具設備會計估計攤提年限報告。二、承認案事項: (一) 承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (五)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」部分條文案。四、選舉事項:改選董事及監察人案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:新增討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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