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【公告】久陽補充董事會決議新增102年股東常會議案

中央商情網/ 2013.05.02 00:00
日  期:2013年05月02日公司名稱:久陽(5011)主  旨:補充本公司董事會決議新增102年股東常會議案發言人:邱茂勳說  明:1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:高雄市橋頭鄉區芋林路299號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.101年度營業概況報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.100年度發行第一次可轉換公司債執行情形報告。

4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整

情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。

5.修正「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:

1.承認101年度營業報告書、財務報表案。

2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:

1.擬修訂『背書保證施行辦法』、『資金貸予他人作業程序』案。

2.擬修訂「公司章程」案。(四)股票停止過戶期間:102年04月16日至102年06月14日止。(五)其他議案與臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無

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