【公告】振維電子補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(增列報告案)

日　　期：2013年05月02日公司名稱：振維電子(3520)主　　旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(增列報告案)發言人：陳文魁說　　明：1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉仁愛路一段2號(桃園縣蘆竹鄉婦幼館)4.召集事由:(一)報告事項1、101年度營業報告書。2、101年度監察人審查報告。3、首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對待彌補虧損之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4、本公司參與公司治理評量結果報告。(二)承認事項1、承認101年度營業報告書及財務報表案。2、承認101年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、訂定「董事及監察人選任辦法」案。3、修訂「股東會議事規則」案。4、解除董事及其代表人之競業行為之限制案。5、辦理私募有價證券案。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：102年4月12日起至102年4月22日止；受理處所：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓(本公司財務處)。二、此次重大訊息係增列報告事項「4、本公司參與公司治理評量結果報告」。