【公告】敏成補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜
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日 期：2013年05月01日公司名稱：敏成(4431)主 旨：補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：楊文仁說 明：1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:本公司中壢廠會議室(地址：桃園縣中壢市合圳北路二段545號)4.召集事由:(1) 報告事項：1.本公司一○一年度營業報告。
2.一○一年度監察人審核報告。
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提
列之特別盈餘公積數額。(2) 承認事項：1.一○一年度決算表冊承認案。
2.一○一年度盈餘分配案。(3) 討論事項一：1. 修定公司章程案。
2.修訂董事會議事規則。(新增)
3.修訂股東會議事規則。(新增)(4) 選舉事項：1.補選監察人案。(新增)(5) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無
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