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台灣大:補充公告本公司102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)201DEF會議廳4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.審計委員會審查101年度決算報告。3.無擔保普通公司債發行情形報告。4.變更「商品銷售組合收入認列」之會計原則報告。5.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告(本次新增)。6.其他報告事項。(二)承認事項:1. 101年度營業決算案。2. 101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 法定盈餘公積配發現金案(本次新增)。2.委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。3.「公司章程」修訂案(本次新增)。4.「資金貸與及背書保證作業程式」修訂案。5.「董事及監察人選舉辦法」修訂暨更名案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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