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【公告】南六企業102年股東常會通過重要決議事項

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:南六企業(6504)主  旨:本公司102年股東常會通過重要決議事項發言人:黃和村說  明:1.股東會日期:102/04/302.重要決議事項:報告事項:1.、一O一年度營業報告。2.、監察人審核一O一年度決算表冊報告。承認事項:1、承認一O一年度財務報表及營業報告書案。2、承認一O一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項:1、通過公司章程修訂案。2、通過全面改選董事7席及監察人3席。當選名單:(1)獨立董事:吳南陽、吳秀美、黃俊評(2)監察人:蘇朝山、白志中、鐘茂枝(3)董事:筆秀投資股份有限公司法人代表-黃清山、田子頂投資股份有限公司法人代表-黃和村、王嘉男、楊瑞華3、通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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