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【公告】南璋召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:南璋(4712)主  旨:本公司召開102年度股東常會發言人:沈耀祖說  明:1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:花開朵朵演藝廳,地址:臺北市行愛路78巷28號6樓之54.召集事由:一、報告事項:(1)、101年度營業報告。(2)、監察人審查101年度決算報告。(3)、董事會議事規則修正案報告(4)、ECB資金運用計畫修正案報告(5)、買回庫藏股決議及執行情形報告(6)、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。(7)、本公司及子公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)對101年12月31

日財務報表影響情形報告。(8)、本公司及子公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)對101年1月1日開

帳日財務報表影響情形報告。二、承認事項:(1)、承認101年度決算報表案。(2)、承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)、討論本公司修正「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(2)、討論本公司修正「背書保證作業程序」修訂案。(3)、討論本公司解除董事競業禁止案。(4)、討論「公司章程」修訂案。(新增)四、臨時動議:五、依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為102年4月

12日至102年4月22日下午4:30止,受理提案處所:南璋股份有限公司,地址

:台北市內湖區民權東路六段15巷36號4樓。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)股東會召開日期102年6月20日(星期四)上午9點整。(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27035000

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