提列特別盈餘公積數額之報告。(7)、本公司及子公司採用國際會計準則公報（以下簡稱IFRSs）對101年12月31
日財務報表影響情形報告。(8)、本公司及子公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)對101年1月1日開
帳日財務報表影響情形報告。二、承認事項：(1)、承認101年度決算報表案。(2)、承認101年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)、討論本公司修正「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(2)、討論本公司修正「背書保證作業程序」修訂案。(3)、討論本公司解除董事競業禁止案。(4)、討論「公司章程」修訂案。(新增)四、臨時動議：五、依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為102年4月
12日至102年4月22日下午4:30止，受理提案處所：南璋股份有限公司，地址
：台北市內湖區民權東路六段15巷36號4樓。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(一)股東會召開日期102年6月20日(星期四)上午9點整。(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27035000