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【公告】寶成工業董事會決議修正召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:寶成工業(9904)主  旨:董事會決議修正本公司召開一○二年股東常會相關事宜。發言人:陳芳美說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議廳。4.召集事由:刪除原報告事項第三項(本公司一○一年度背書保證辦理情形報告)、第四項(本公司一○一年度取得或處分資產辦理情形報告)及第五項(本公司對大陸地區進行間接投資情形報告)一、報告事項(修正後):(一)、一○一年度營業及財務報告。(二)、監察人審查一○一年度決算報告。(三)、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(修正前為報告事項第六項)二、承認、討論暨選舉事項:(一)、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認本公司一○一年度盈餘分配表案。(三)、討論修訂本公司「公司章程」案。(四)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)、擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(七)、選舉董事及監察人案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無。

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