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【公告】新漢電腦補充董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:新漢電腦(8234)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 (增列報告案)發言人:歐陽光益說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市中和區中正路九百二十號九樓演講廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告書(2)一○一年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告(文字修正)(4)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告(5)本公司購買營運總部大樓報告(增列)(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。(二)受理提案處所:新漢電腦股份有限公司;

地址:新北市中和區中正路九百二十號十五樓;

電話:(02)8226-7786。(三)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話:02-25048125)。

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