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中華電:董事會決議修正本公司102年股東常會召集事由相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院(原中華電信訓練所)。4.召集事由:(一)報告事項   一、本公司101年度營業報告。 二、本公司101年度監察人查核報告書。 三、本公司董事會議事規範修正報告。 四、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之調整 及提列特別盈餘公積數額報告。   (二)承認事項   案由一:本公司101年度營業報告書及財務報表。   案由二:本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項 案由一:本公司擬以資本公積發放現金案。 案由二:本公司章程修正案。 案由三:本公司取得或處分資產處理程式修正案。 案由四:本本公司資金貸與他人作業程式修正案。 案由五:公司背書保證作業程式修正案。(四)選舉事項:選舉本公司第7屆董事。(五)其他議案:解除本公司第7屆董事競業禁止限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:本(102)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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