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【公告】台灣土地補充董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:台灣土地(2841)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會補充。發言人:陳當勝說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)。4.召集事由: 一、報告事項:

(一)民國一○一年度營業報告書

(二)監察人查核民國一○一年度決算報告

(三)本公司庫藏股執行報告案

(四)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案 二、承認事項:

(一)民國一○一年度營業決算表冊

(二)民國一○一年度盈餘分配案 三、討論事項:

(一)本公司股東會議事規則修訂案

(二)本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案

(三)本公司章程修訂案 四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

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