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【公告】補充世紀鋼構董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:世紀鋼構(9958)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:李育慶說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉中山路1段1119號(本公司2F會議室)4.召集事由:(一)報告事項   (1)101年度營業狀況報告   (2)101年度監察人查核報告書   (3)本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積     數額之報告   (4)募集發行國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告(二)承認事項   (1)承認101年度營業報告書及財務報表   (2)承認101年度盈餘分配案(三)討論事項   (1)討論101年度盈餘轉增資發行新股案   (2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案   (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案   (4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案   (5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案   (6)討論解除本公司董事競業禁止之限制案(四)選舉事項   監察人補選案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無。

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