日 期：2013年04月30日公司名稱：大毅(2478)主 旨：董事會決議修訂一○二年股東常會議程發言人：劉俐妏說 明：1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業狀況報告。(二)監察人查核101年度決算表冊報告。(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。(四)本公司發行可轉換公司債情形報告。(五)報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一)本公司101年度決算表冊案，提請承認。(二)本公司101年度盈餘分派案，提請
承認。三、討論事項(一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。(三)修訂本公司「背書保證辦法」，提請 決議。(四)修訂本公司章程案，提請 決議。(五)公司法第172條之1股東提案(一)，提請 決議。(六)公司法第172條之1股東提案(二)，提請 決議。(七)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無