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F-譜瑞:本公司董事會決議召開股東常會召集事由(增加案由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓4.召集事由:一、報告事項 1.西元2012年度營業報告 2.審計委員會西元2012年查核報告 3.西元2013年庫藏股買回情形報告 4.修訂西元2012年員工認股權計畫 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認案及討論案 1.承認西元2012年度營業報告書 2.承認西元2012年合併財務報告 3.核准西元2012年度盈餘分配表 4.核准發行西元2013年限制員工權利新股計畫 5.核准盈餘轉增資發行新股案 6.核准修訂本公司背書保證作業程式 7.核准修訂本公司資金貸與作業程式 8.核准修訂本公司取得或處分資產處理程式 9.核准修訂本公司股東會開會程式三、選舉事項 選舉董事案(含獨立董事)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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