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和旺:公告本公司董事會決議102年股東常會召集事由(增加議案)

第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市仁愛路四段376號4樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一0一年度營業報告。(2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)國內第二次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)一0一年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項:(1)辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案(增加議案)。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「背書保證作業程式」部份條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債亦於自102年4月27日至102年6月25日止停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定,本次股東常會受理股東提案期間為:102年4月19日至102年4月29日。

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