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【公告】補充哲固董事會決議股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:哲固(3434)主  旨:補充本公司董事會決議股東常會召集事由發言人:黃文義說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新莊村大興路20巷21弄11號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)一百零一年度營業報告。(2)監察人審查一百零一年度財務決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)從事大陸地區投資情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對待彌補虧損之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認事項:(1)一百零一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)一百零一年度虧損撥補案。三.討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。

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