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【公告】富昱科補充董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:富昱科(5282)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人:洪維澤說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路288號12樓4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數之報告。二、承認事項:(一)提請承認本公司一○一年度決算表冊案。(二)提請承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)擬修訂本公司公司章程部分條文案。(新增)四、選舉事項:(一)補選監察人案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無。

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