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同欣電子:本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由修正公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○一年度營運狀況報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之影響情形報告。(新增)2.承認事項(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程式部分條文案。(3)本公司董事、監察人全面改選案。(4)擬解除部分新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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