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中日新:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/04/302.重要決議事項:報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告。(2)本公司一○一年度監察人查核報告書。(3)本公司一○一年度與關係人取得或處分資產狀況報告。(4)本公司一○一年度對外背書保證作業情形報告。(5)本公司一○一年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(7)訂定本公司「道德行為準則」。(8)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。(9)本公司一○一年度認列資產減損情形報告。(10)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。承認事項:(1)通過本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過本公司一○一年度虧損撥補承認案。討論事項:(1)通過本公司「資金貸與及背書保證處理程式」修正案。(2)通過本公司擬進行閒置廠房出售案。(3)通過本公司辦理減資彌補虧損案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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