日　　期：2013年04月30日公司名稱：鴻松精密(8097)主　　旨：本公司修正102年股東常會開會事宜發言人：張啟禎說　　明：1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓(本公司會議室)召開 4.召集事由:配合私募案之撤銷,將本公司股東常會議程修正如下:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告書2.監察人審查101年度決算表冊報告3.修訂本公司「董事會議事規範」4.本公司101年度健全營運計劃書執行情形報告(二)承認事項:1.本公司101年度各項決算表冊承認案2.本公司101年度盈餘分配承認案(三)討論事項:1.修訂本公司「背書保證作業程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」案3.修訂本公司章程案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(一)最後過戶日：102年4月13日(適逢假日，實際最後過戶日提前至4月12日)(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自102年4月3日起至102年4月15日止得以書面向本公司提出股東常會議案。受理處所：鴻松精密科技股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街236號6樓本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之ㄧ者3.該議案於公告受理期間外提出者(三)依公司法第一六五條規定，自102年4月13日至102年6月11日止，停止股票過戶凡持有本公司股票而未過戶者，請於102年4月12日(星期五)下午四十三十分以前親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)，掛號郵寄者以102年4月12日郵戳為憑。(四)開會通知書及委託書將於股東常會召開三十日前寄發給各股東，屆時如有未收到者請來電向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-25048125。