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【公告】大統益補充董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:大統益(1232)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜發言人:黃義生說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓4.召集事由:一、報告事項:〈1〉本公司101年度營業報告。〈2〉監察人審查本公司101年度決算報告。〈3〉對轉投資事業之背書保證總額報告。〈4〉本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。〈5〉其他報告事項。二、承認事項:〈1〉本公司101年度決算表冊承認案。〈2〉本公司101年度盈餘分配承認案。三、討論事項:〈1〉本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案〈2〉本公司「背書保證施行辦法」修訂案〈3〉本公司「股東會議事規則」修訂案四、選舉事項:本公司監察人補選案五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依據公司法第一七二條之一規定持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。惟依法各股東之提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者均不列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱,以及聯絡人、聯絡方式等,並蓋妥原留印鑑後於102/04/05~102/04/16受理期間寄送本公司財務部〈台南市官田區二鎮里工業西路32號〉,以郵戳日期為憑。

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