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【公告】璟德電子董事會決議召開股東常會事宜-新增股東會討論議案

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:璟德電子(3152)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會事宜-新增股東會討論議案發言人:郭純玲說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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