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【公告】補充建達國際董事會決議一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:建達國際(6118)主  旨:補充本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜。發言人:黃聖元說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3.可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項1.本公司一○一年度財務決算表冊案。2.本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「背書保證施行辦法」。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。4.修訂本公司章程。5.補選監察人乙席案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月12日起至102年4月22日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:建達國際股份有限公司股務部門﹝地址:新北市新店區中正路531號5樓﹞。

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