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【公告】奧斯特102年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:奧斯特(8080)主  旨:本公司102年股東常會重要決議事項發言人:梁伯榮說  明:1.股東常會日期:102/04/302.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)本公司增選董事及補選監察人案:

a.董事當選人如下:

興恆投資股份有限公司,代表人:許世弘(33,603,557權)。

南弘投資股份有限公司,代表人:陳建甫(33,495,025權)。

b.監察人當選人如下:

鑫亨投資股份有限公司,代表人:張運智(33,549,291權)。

新任董事及監察人之任期自102年4月30日起至104年10月8日止。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)通過本公司資產活化案。(臨時動議)(7)通過檢討元鴻能源科技(股)公司投資案。(臨時動議)3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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