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【公告】(修正)辛耘董事會決議股東會召集事由

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:辛耘(3583)主  旨:(修正)本公司董事會決議股東會召集事由發言人:林克煌說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路16號4樓4.召集事由:(一)報告事項:

1.一○一年度營業報告。

2.一○一年度審計委員查核報告。

3.資金貸與他人餘額報告。

4.背書保證餘額報告。

5.買回本公司股份執行報告。

6.投資大陸報告。

7.修訂本公司本公司『董事會議事規範』報告。

8.訂定本公司『誠信經營守則』報告。

9.訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。

10.訂定本公司『公司治理實務守則』報告。

11.102年度初次上市現金增資計畫執行及資金運用情形報告 。

12.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之

特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:

1.本公司一○一年度決算表冊案(含合併報表)。

2.一○一年度盈餘分派案。(三)討論與選舉事項:

1.本公司資本公積發放現金案

2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案

4.修訂本公司『背書保證作業程序』案

5.修訂本公司『股東會會議規則』案

6.本公司補選董事案

7.解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東本次股東常會之議案,提案期間為102年4月1日至102年4月11日止,凡有意提案之股東務請於102年4月11日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所:辛耘企業股份有限公司收,地址:台北市內湖區瑞光路208號11樓;02-8751-2323﹞。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話:02-2181-1911)。

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