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【公告】補充國建董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:國建(2501)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:陳仁澤說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業報告(二)監察人審查報告(三)本公司背書保證金額報告(四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告(六)訂定本公司「道德行為準則」報告二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案(二)101年度盈餘分派承認案三、討論事項:(一)本公司「章程」修正討論案(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案(三)本公司「股東會議事規則」修正討論案(四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂討論案(五)解除本公司董事競業禁止之限制討論案四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為102年5月15日至102年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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