特別盈餘公積數額報告(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告(六)訂定本公司「道德行為準則」報告二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案(二)101年度盈餘分派承認案三、討論事項:(一)本公司「章程」修正討論案(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案(三)本公司「股東會議事規則」修正討論案(四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂討論案(五)解除本公司董事競業禁止之限制討論案四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為102年5月15日至102年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】