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寶德科技:董事會通過召開102年股東常會-第二階段公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由:1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「經營誠信守則」。 (4)本公司訂定「道德行為準則」。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。2.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)101年度盈餘分派案。3.討論事項: (1)本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (5)修訂「背書保證作業程式」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (7)本公司訂定「監察人之職權範疇規則」。(新增) (8)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發行新股議案。(新增)4.選舉事項: 全面改選董事、監察人案。5.其他討論事項 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。6.其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定,自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日102年4月25日(星期四)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:(02)25865859辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。

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