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【公告】毅嘉補充本公司董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:毅嘉科技(2402)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會。發言人:李立群說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園縣龜山鄉華亞二路268號)4.召集事由:報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)101年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)因首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(6)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分派案。討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司102年股東常會 提出議案者,本公司將於102年4月6日至102年4月15日止, 受理股東以書面申請方式提案,凡有意提案股東請於上述期間 依公司法第172條之1規定辦理提案申請,受理提案處所:毅嘉科技股份有限公司股務 (地址:桃園縣龜山鄉華亞二路268號)。

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