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【公告】F-天鵬補充董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:F-天鵬(3651)主  旨:補充本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:張振耀說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓,台大聯誼社3F-A4.召集事由:一.報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二.承認事項:(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「背書保證作業管理辦法」案(4)修訂「取得與處份資產處理程序」案(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四.選舉事項:改選董事案。五.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:1%以上股東提案及獨立董事候選人提名受理期間及場所:1.受理期間: 102年4月15日上午9時至102年4月24日下午5時2.受理處所:英屬蓋曼群島商天鵬盛電子股份有限公司台灣分公司(台北市大安區復興南路203號6樓)

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