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【公告】凌耀補充本公司董事會決議召開一百零二年股東常會之相關資訊

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:凌耀(3582)主  旨:補充本公司董事會決議召開一百零二年股東常會之相關資訊發言人:施振強說  明:1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號(新店中信商務會館松柏廳)4.召集事由:一、報告事項(1)一百零一年度營業報告(2)一百零一年度監察人審查報告(3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(新增)(4)本公司公司治理制度評量結果報告二、承認事項(1)一百零一年度決算表冊案(2)一百零一年度盈餘分派案三、討論事項一(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)修訂本公司「股東會議規則」案 (新增)四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案五、討論事項二解除新任董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無。

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