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【公告】美格董事會決議102年股東常會召開事宜(增加報告及討論事項)

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:美格(2358)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜(增加報告及討論事項)發言人:張清惠說  明:1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市永和區中山路一段238號9樓。

(新北市永和區太平洋百貨雙和店9樓)4.召集事由:(一)、報告事項:(1)101年度營運結果報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規範報告。(4)本公司辦理101年度私募普通股執行情形報告。(5)本公司受讓廷鑫金屬股份有限公司部分相關鋁合金棒之營業權益及其相關設

備資產之主要內容報告。(6)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。(二)、承認暨討論事項:(1)承認本公司101年度決算表冊。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。(3)修訂本公司章程部份條文案。(4)修訂本公司股東會議事規則部份條文案。(5)修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。(三)、其他議案及臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。

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