【公告】鑽全補充召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年04月29日公司名稱：鑽全(1527)主　　旨：補充本公司召開102年股東常會相關事宜發言人：賴伯彥先生說　　明：1.董事會決議日期:102/04/292.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)庫藏股執行報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：(1)101年度決算表冊(含合併報表)。(2)101年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)本公司法定盈餘公積配發現金股利案。(2)本公司101年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過配發每股現金股利0.5元。