【公告】日電貿代重要子公司力垣企業(股)公司一○二年股東常會重要決議事項

日　　期：2013年04月29日公司名稱：日電貿(3090)主　　旨：代重要子公司力垣企業(股)公司一○二年股東常會重要決議事項。發言人：廖麗淑說　　明：1.股東常會日期:102/04/292.重要決議事項:A、承認事項：一、一百零一年度各項決算表冊案：決議照案承認。二、一百零一年度盈餘分派案：決議照案承認。(不配發股利)B、討論暨選舉事項：一、通過修訂本公司「公司章程」案：決議照案通過。二、擬辦理本公司董事及監察人改選案：當選名單如下：a.新任董事：(1)吳成(2)日電貿(股)公司法人代表人：黃仁虎(3)日電貿(股)公司法人代表人：周煒凌(4)日電貿(股)公司法人代表人：于耀國(5)友尚(股)公司法人代表人：黃焦(金勾)b.新任監察人：(1)劉宏安監察人。(2)侯錦華監察人。三、通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案：決議照案通過。C、臨時動議：一、修訂「資金貸與他人作業程序」案：決議照案通過。二、修訂「背書保證作業程序」案：決議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。